Внимание! Каждая заявка на обмен проходит AML-проверку с использованием AMLBot и Risk-Score-модели.
При Risk-Score выше 25% либо при выявлении связей с источниками высокого риска заявка временно приостанавливается, и сервис может запросить KYC/SoF.
Перечень запрашиваемых материалов, этапы проверки и условия возврата средств опубликованы на странице правил сервиса и AML-политики.
Самостоятельно проверить адрес или TXID можно через @CryptoAML_Bot или уточнить детали в онлайн-чате.